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大发快三二维码, (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人
擎维电气   2019-10-08 05:46 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

 
原题目:平高电气:2019年第二次一时股东大会决定布告

大发快三二维码, (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司正在职董事9人


证券代码:600312 证券简称:平高电气 布告编号:2019-036

河南平高电气股份有限公司

2019年第二次一时股东大会决定布告



本公司董事会及整个董事包管本布告本质不保管任何虚伪记载、误导性陈述
或者沉大脱漏,并对着本质的实正在性、正确性和完全性承当个别及连带责任。




沉要本质提醒:

. 本次会议是否有反对定案:无


一、 会议召开和出席状况

(一) 股东大会召开的工夫:2019年09月25日

(二) 股东大会召开的地址:河南省平顶山市南环东谈22号公司本部

(三) 出席会议的一般股股东和复原外决权的优先股股东及其持有股份状况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有外决权的股份总数(股)

610,352,348

3、出席会议的股东所持有外决权股份数占公司有外决权股
份总数的比例(%)

44.9806





(四) 外决方式是否符合《公法律》及《公司章程》的规定,大会主理状况等。


本次会议符合《公法律》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案外决合
法有用。会议由公司董事会集结,董事长成卫先生主理会议。





(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

1、公司正在职董事9人,出席5人,董事韩书谟因公出未能出席会议,独立董事
王天也、李涛、吴翊因工作缘由未能出席会议;
2、公司正在职监事3人,出席1人,监事会主席李俊涛、监事郭豫襄因公出未能
出席会议;
3、董事会秘书刘湘意姑娘出席了会议,财务总监李海峰列席会议。



二、 议案审议状况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:闭于公司签定闭联买卖框架和谈的议案

审议结果:通过



外决状况:

股东类型

赞同

否决

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

60,854,775

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





2、 议案名称:闭于调换公司监事的议案

审议结果:通过



外决状况:

股东类型

赞同

否决

弃权

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

610,347,648

99.9992

4,700

0.0008

0

0.0000










(二) 涉及沉大事项,5%以下股东的外决状况

议案

序号

议案名称

赞同

否决

弃权

票数

比例(%)




比例(%)




比例(%)

1

闭于公司签定
闭联买卖框架
和谈的议案

60,854,775

100.0000

0

0.0000

0

0.0000







(三) 闭于议案外决的有闭状况注明

根据外决结果,本次股东大会全体议案均获得通过。


三、 状师见证状况

1、 本次股东大会见证的状师事件所:北京众天状师事件所

状师:王半牧、鞠慧颖

2、 状师见证结论定见:

北京众天状师事件所的王半牧、鞠慧颖状师见证了本次股东大会,并出具结
论定见如下:公司本次股东大会的集结、召开、外决程序、出席现场会议及参与
网络投票的人员资格、集结人资格、外决结果等事宜均符合司法、律例、规章、
其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有用。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定;

2、 经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的司法定见书;


3、 本所要求的其他文件。




河南平高电气股份有限公司

2019年9月25日


  中财网

 

 

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