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金沙注册,平高电气:2019年第二次一时股东大会的司法定见
擎维电气   2019-10-08 05:45 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

 
原题目:平高电气:2019年第二次一时股东大会的司法定见

金沙注册,平高电气:2019年第二次暂时股东大会的法律意见


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北京市众天状师事件所


众天logo


ZHONGTIAN PRC LAWYERS




地点:北京市海淀区北四环西谈
9
号银谷大厦十七层
Ad: 17/F

Yingu Mansion

9 West Beisihuan


邮编:
10190 Rd.

Beijing 10190

CHINA


电话:(
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电子邮箱:
zhtian@zhongtian.org E
-
mail:zhtian@zhongtian.org







北京市众天状师事件所

闭于河南平高电气股份有限公司

2019年第二次一时股东大会的

司法定见

众天证字[2019]PG-003号





致:河南平高电气股份有限公司

北京市众天状师事件所(以下简称“众天”)承受河南平高电气股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托,指派状师出席公司2019年第二次一时股东大会(以
下简称“本次股东大会”),并依据《中华群众共和邦公法律》(以下简称“《公
法律》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法
律、律例、规章、规范性文件以及《河南平高电气股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的集结、召开程序、出席会议
人员的资格、会议外决程序蹬仔闭事宜出具司法定见。


众天状师依据公司提供的与本次股东大会有闭的文件、资料举行审查判别的
状况和对我邦现行司法、律例、规章及其他规范性文件的理解发外司法定见。


众天及见证状师依据《证券法》、《状师事件所从事证券司法业务治理法子》
和《状师事件所证券司法业务执业规则(试行)》等规定及本司法定见出具日以
前已经发作或者保管的终究,严格履行了法定职责,遵照了勤奋尽责和恳切信用
原则,举行了充沛的核查验证,包管本司法定见所认定的终究实正在、正确、完全,


所发外的结论性定见合法、正确,不保管虚伪记载、误导性陈述或者沉大脱漏,
并承当相应司法责任。


众天赞同将本司法定见的本质随公司其他布告文件一并予以布告,并对此中
发外的司法定见承当责任。


众天状师按照状师行业公认的业务尺度,现出具司法定见如下:

一、本次股东大会的集结、召开程序

经众天状师查验,本次股东大会由董事会集结,于2019年8月21日正在《中邦
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网
站()登载了《河南平高电气股份有限公司闭于召开2019年第二
次一时股东大会的告诉》(以下简称“《会议告诉》”),对本次股东大会召开的
工夫、地址、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议备案办
法蹬仔闭事宜予以了布告。


本次股东大会由公司董事长成卫先生主理,现场会议于2019年9月25日(星
期三)上午9:30正在河南省平顶山市南环东谈22号公司本部召开。会议同时提供网
络投票方式,网络投票工夫:自2019年9月25日至2019年9月25日。选取上海证券
买卖所网络投票系统,通过买卖系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的
买卖工夫段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投
票工夫为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


经查验,本次股东大会以现场会议的方式召开,现实召开的工夫、地址与公
告同等。


众天状师以为,本次股东大会的集结、召开程序符合司法、行政律例、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。




二、出席本次股东大会人员的资格

1、根据本次股东大会的《会议告诉》,有权出席本次股东大会的人员是截
至2019年9月19日下午3:00买卖完成后,正在中邦证券结算备案公司上海分公司登
记正在册的公司整个股东(股东可委托代理人出席)。


2、公司局部董事、监事、高级治理人员、见证状师比及场了本次股东大会。


3、经查验,现实出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共
3
人,



代外公司股份
549,96,73
股,占公司有外决权股份总数
40.53
%




众天状师以为,出席本次股东大会的人员符合《公法律》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有闭司法、律例、规章及规范性文件的规定。





三、本次股东大会的外决程序及外决结果

根据公司董事会的注明,正在本次股东大会的《会议告诉》发出后没有接到股
东提出的新议案。


经众天状师现场见证,本次股东大会就《会议告诉》中所列明的事项举行了
审议,并以记名投票方式举行了外决,按照《公司章程》及相闭规则确定的程序
举行计票、监票,并就地发布了外决结果。


根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的详尽议案及
外决结果如下:

1.审议《闭于公司签定闭联买卖框架和谈的议案》

外决结果:同意的股份数为60,854,775股,占出席会议股东所持有用外决权
股份数的100%,否决股份数0股;弃权股份数0股,回避股份数549,497,573股。

本议案获得通过。


此中,中幼投资者外决状况为:赞同60,854,775票,占出席会议中幼投资者
有用外决股份数的100%;否决0票,占出席会议中幼投资者有用外决股份数的
0%; 弃权0票,占出席会议中幼投资者有用外决股份数的0%。


2.审议《闭于调换公司监事的议案》

外决结果:同意的股份数为610,347,648股,占出席会议股东所持有用外决
权股份数的99.9992%,否决股份数4,700股;弃权股份数0股,回避股份数0股。

本议案获得通过。


众天状师以为,本次股东大会的外决程序符合《公法律》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有闭司法、律例、规章及规范性文件的规定。




四、结论定见

综上所述,众天状师以为,公司本次股东大会的集结、召开、外决程序、出
席现场会议及参与网络投票的人员资格、集结人资格、外决结果等事宜均符合法


律、律例、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有
效。


本司法定见书一式叁份,经众天状师具名并加盖公章后生效。


[以下无正文]




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